Módulo 3 de Investigador Cripto: Las Criptomonedas y el Elemento Criminal

Bitcoin y otras criptomonedas se están convirtiendo rápidamente en un medio legítimo de pago e inversión en muchos países. Ofrecen un sistema relativamente rápido, económico y anónimo de realización de transacciones en comparación con los medios financieros más tradicionales. La aceptación de estas monedas digitales en el sistema financiero convencional también significa que los delincuentes ahora pueden introducir fácilmente fondos en la economía legítima con pocas posibilidades de identificación. Sin embargo, el registro de estas transacciones proporciona a las fuerzas del orden, los investigadores, los auditores y los profesionales de compliance la capacidad de rastrear e identificar las redes y los centros por los que fluye la moneda. En este curso, los estudiantes examinarán el elemento delictivo de las criptomonedas, así como la forma de identificar y rastrear las pruebas dejadas atrás.