Plan de aprendizaje Domine las Investigaciones Cripto

El Plan de Aprendizaje de Domine las Investigaciones Cripto del CCI ofrece un camino de aprendizaje integral y dinámico diseñado para brindarle los conocimientos esenciales y la experiencia necesaria para dominar el campo de las investigaciones cripto. Este recorrido de aprendizaje consta de 10 módulos + 2 Exámenes Finales, cada uno cuidadosamente elaborado para brindarle una comprensión completa del panorama cripto.

Módulos del CCI

Módulo 1 de Investigador Cripto: Introducción a las Criptomonedas y Activos Digitales

Cubre los conceptos básicos de las monedas fiduciarias, virtuales y criptomonedas, y cómo se utilizan de manera legal e ilegal. Aprenda sobre los diferentes tipos de criptomonedas. Establece las bases para que las fuerzas del orden, las instituciones financieras y los investigadores de delitos financieros adquieran una comprensión sólida y esencial de qué es la criptomoneda, cómo funciona y cómo puede ser utilizada tanto en actividades legítimas como ilícitas.

Módulo 2 de Investigador Cripto: Orígenes del Bitcoin

Explora la criptomoneda más dominante y cómo se investiga la actividad criminal relacionada. Examina quién inventó Bitcoin, las razones detrás de su creación y cómo se está utilizando. Profundiza en la minería de criptomonedas, los esquemas delictivos más comunes donde se utiliza Bitcoin, y cómo los profesionales de compliance de Anti-Lavado de Dinero (AML) y las fuerzas del orden investigan la actividad criminal relacionada utilizando herramientas analíticas avanzadas.

Módulo 3 de Investigador Cripto: Las Criptomonedas y el Elemento Criminal

Visión general de la parte de Internet comúnmente utilizada por los criminales y sus operaciones delictivas. Los estudiantes aprenden sobre delitos adicionales en los que están involucradas las criptomonedas, cómo los delincuentes utilizan intercambios entre pares y consejos poco conocidos para investigaciones en el mundo real.

Módulo 4 de Investigador Cripto: La Web Oscura

Revela el elemento criminal de las criptomonedas y cómo identificar y rastrear las evidencias que dejan. Los estudiantes son introducidos a conocimientos cruciales para los investigadores, como el funcionamiento conjunto de los mercados de la web oscura y las criptomonedas, y cómo se traducen al mundo físico.

Módulo 5 de Investigador Cripto: Análisis Forense de la Blockchain

Los estudiantes mejoran su capacidad para identificar las tácticas investigativas adecuadas relacionadas con delitos que involucran criptomonedas y adquieren un entendimiento de cómo funcionan las blockchains y la naturaleza seudónima de las criptomonedas. Esto les permite a los investigadores analizar datos de manera eficiente y rápida para detectar actividades ilícitas y/o respaldar investigaciones y procesos penales.

Módulos CCIA

Módulo 6 de Investigador Cripto: Conceptos Avanzados de Criptomonedas

Diseñado para aquellos con un entendimiento básico de las criptomonedas, este módulo cubre el análisis avanzado de transacciones de Bitcoin, métodos de clustering, técnicas de ofuscación y protocolos en evolución que afectan a Bitcoin.

Módulo 7 de Investigador Cripto: DEX y Defi

Este módulo ofrece una visión fundamental de las finanzas descentralizadas (DeFi), describiendo los componentes clave, los productos funcionales y el sistema financiero descentralizado en rápida evolución.

Módulo 8 de Investigador Cripto: Curso Avanzado de Ethereum (CCI-E)

Los estudiantes adquieren una comprensión integral de la red Ethereum, abarcando su historia, protocolo, contratos inteligentes, PoW vs. PoS y el papel de Ethereum en las DeFi. El módulo también incluye técnicas de clustering en Ethereum y una demostración de investigaciones en Ethereum utilizando la plataforma QLUE™ de Blockchain Intelligence Group.

Módulo 9 de Investigador Cripto: Hackeos y Exploits

Este módulo aborda diversos vectores de ataque en el ámbito de las blockchains y las criptomonedas, incluyendo phishing, ingeniería social, ataques a la infraestructura y exploits de código. También se tratan las mejores prácticas para la autocustodia y el almacenamiento seguro.

Módulo 10 de Investigador Cripto: Compliance y Gestión de Riesgo

Enfocado en la gestión de riesgos asociados con los activos digitales, este módulo ofrece una guía integral para comprender y mitigar riesgos en el mundo en rápida evolución de las blockchains y las criptomonedas.