Entrenamiento en Investigación Cripto

La web oscura es un lado de Internet que la mayoría de la gente no sabe que existe. Los delincuentes han encontrado útil la web oscura, creando e interactuando con mercados que creen que son indetectables. Estos mercados suelen funcionar como un conducto para actividades ilícitas, como el comercio ilegal de drogas, el tráfico de armas, el tráfico de personas y otros. A medida que los delincuentes se vuelven expertos en el uso de la tecnología, se vuelve urgente y fundamental que las fuerzas del orden comprendan la web oscura. La actividad ilícita en la web oscura es difícil de rastrear y conectar con un sospechoso. Comprender cómo los mercados de la web oscura y las criptomonedas funcionan juntos y se traducen en el mundo físico es crucial para poder identificar qué evidencia buscar al investigar actividades delictivas. Leer Más

En este último curso de la serie Investigación de criptomonedas, analizaremos el concepto de cadena de bloques (blockchain), un libro mayor público distribuido que realiza un seguimiento de las transacciones de moneda digital, como una tecnología dinámica y útil. Cada moneda tiene su propia cadena de bloques, pero el concepto y la tecnología se derivan de la cadena de bloques de Bitcoin. Puede ser utilizada por las fuerzas del orden y otras industrias de manera beneficiosa, pero en las manos equivocadas, puede ser explotada por empresas criminales. Los ejemplos pueden variar desde la evasión de impuestos, la distribución de pornografía infantil, el comercio de armas ilegales hasta la venta de narcóticos. En este curso, podrá comprender mejor las complejidades de la tecnología blockchain y explorar herramientas analíticas para investigar estos delitos. Leer Más

Este curso es para estudiantes que han completado el curso "Introducción a Bitcoin", así como "Análisis Forense de Blockchain", y se sienten cómodos con las transacciones de bitcoin. El análisis avanzado de criptomonedas ampliará su comprensión del protocolo de transacción de bitcoin y cómo se asocian las transacciones mediante el uso de métodos de clustering (agrupación). Exploraremos las muchas formas en que los usuarios de criptomonedas pueden aprovechar la tecnología para ofuscar sus registros de pago. Este curso también examinará los protocolos en evolución que probablemente afectarán a Bitcoin, los eventos que llevaron a su desarrollo y de qué protocolos se está alejando la comunidad de Bitcoin. Leer Más

Las finanzas descentralizadas o Defi, como se las conoce en el espacio criptográfico, son una industria financiera en constante evolución y que cambia rápidamente. Este curso tiene como objetivo proporcionar una descripción general fundamental de los componentes clave de Defi y cómo funcionan. Cada sección describe al menos un ejemplo de un producto funcional que implementa el concepto que los usuarios pueden probar hoy. A medida que pasa el tiempo, se crearán, destruirán y combinarán nuevas aplicaciones descentralizadas (dApps) para hacer crecer el sistema financiero descentralizado. Leer Más

Este módulo está diseñado para brindar a la audiencia una comprensión y un análisis completos de la red Ethereum. De manera resumida, esto incluye un historial de la red, el protocolo Ehtereum, el estándar ERC-20, contratos inteligentes, prueba de trabajo (PoW) versus prueba de participación (PoS), los principales problemas que afectan a Ethereum y cómo se espera que se resuelvan en un futuro próximo. Además, este curso presentará la utilización potencialmente amplia de Ethereum, la principal diferencia que distingue a Ethereum de Bitcoin, y una breve introducción de cómo Ethereum ayuda a DeFi (ya que esto se ampliará más en otro módulo). Finalmente, el módulo concluye con un análisis de las técnicas de agrupamiento de Ethereum, la disección de los exploradores de la cadena de bloques de Ethereum y una breve demostración de cómo pueden verse las investigaciones de Ethereum en la propia plataforma de investigación Quantitative Law-Enforcement Unified Edge (QLUE™) de Blockchain Intelligence Group. Training Support: trainingsupport@blockchaingroup.io Leer Más

La tecnología blockchain ha transformado la manera en que se asegura la propiedad y el valor a través de sistemas resistentes a manipulaciones. La estructura descentralizada de la blockchain, protegida mediante criptografía y contratos inteligentes, elimina la vulnerabilidad de un único punto de falla. A medida que crece el uso y la inversión en ecosistemas blockchain, estos se convierten en objetivos cada vez más atractivos para actores malintencionados. Los ataques en el ámbito de web3 pueden provenir tanto de actores externos como internos, utilizando tácticas como el phishing, la ingeniería social, los ataques a la infraestructura y la explotación de errores de codificación. Es fundamental tener un entendimiento integral de los diversos vectores de ataque e implementar medidas de seguridad robustas para protegerse contra ellos. Esto implica conocer cómo las vulnerabilidades y los exploits en aplicaciones descentralizadas afectan tanto a la infraestructura como a los usuarios. Además, entender cómo se han explotado los sistemas en el pasado puede ayudar a fortalecerlos en el futuro. Este curso ofrecerá una visión completa de los diferentes tipos de hackeos y exploits en el ámbito blockchain y cripto, desde un nivel principiante hasta avanzado. También cubrirá las mejores prácticas para el almacenamiento seguro. Leer Más