Entrenamiento en Investigación Cripto

Realice los 5 módulos y apruebe el examen final para obtener las credenciales de Investigador Certificado en Criptomonedas. Módulo 1: Introducción a las Criptomonedas y Activos Digitales. Módulo 2: Orígenes del Bitcoin. Módulo 3: Las Criptomonedas y el Elemento Criminal. Módulo 4: La Web Oscura. Módulo 5: Análisis Forense de la Cadena de Bloques. Examen final para la certificación CCI. Leer Más

Presentamos el Recorrido de Aprendizaje para Investigaciones Cripto del CCI    El Recorrido de Aprendizaje para Investigaciones Cripto del CCI ofrece un camino de aprendizaje integral y dinámico diseñado para brindarle los conocimientos esenciales y la experiencia necesaria para dominar el campo de las investigaciones cripto. Este recorrido de aprendizaje consta de 8 módulos + 1 Examen Final del CCI, cada uno cuidadosamente elaborado para brindarle una comprensión completa del panorama cripto.   Módulo 1 de Investigador Cripto: Introducción a las Criptomonedas y Activos Digitales Las criptomonedas son un sistema de pago digital fuera del sistema financiero tradicional que crea desafíos para instituciones financieras y de seguridad. Las transacciones cripto generan una percepción de confidencialidad y pseudo anonimato. Con las criptomonedas arraigadas en el comercio global, aumenta el aprovechamiento criminal de estos sistemas por lo que es esencial que fuerzas del orden, instituciones financieras e investigadores comprendan su funcionamiento. Este es el primer curso de la serie de Investigación en Criptomonedas. En cursos avanzados posteriores cubriremos otros activos digitales así como conceptos tales como DEX (Exchanges Descentralizados) y Defi (Finanzas Descentralizadas).   Módulo 2 de Investigador Cripto: Orígenes del Bitcoin Bitcoin, la primera forma de criptomoneda descentralizada, se destaca como la opción principal para transacciones en línea. Su dificultad de rastreo lo convierte en un medio popular para actividades delictivas. Es esencial que las fuerzas de aplicación de la ley comprendan cómo Bitcoin y otras criptomonedas han impactado en la sociedad, desde transacciones minoristas hasta actividades criminales. Este curso explora los orígenes de Bitcoin y examina cómo los profesionales de lucha contra de lavado de dinero (AML) y los organismos de seguridad investigan la actividad delictiva utilizando herramientas analíticas avanzadas.   Módulo 3 de Investigador Cripto: Las Criptomonedas y el Elemento Criminal Bitcoin y otras criptomonedas están ganando rápidamente aceptación como formas legítimas de pago e inversión en muchos países. Estas ofrecen un sistema de transacciones relativamente rápido, económico y anónimo en comparación con los métodos financieros tradicionales. Aunque la integración de estas monedas digitales en el sistema financiero convencional facilita a los delincuentes introducir fondos en la economía legítima con bajo riesgo de identificación, el registro de estas transacciones brinda a las fuerzas del orden, investigadores, auditores y profesionales de compliance la capacidad de rastrear y identificar las redes y centros por los que circula la moneda. Este curso explora el aspecto delictivo de las criptomonedas y enseña a los estudiantes cómo identificar y rastrear las pruebas dejadas atrás.    Módulo 4 de Investigador Cripto: La Web Oscura La web oscura es un rincón de Internet del que la mayoría de la gente no tiene conocimiento. Los delincuentes encuentran utilidad en la web oscura, creando y participando en mercados que creen ser indetectables. Estos mercados suelen servir como canales para actividades ilícitas, como el comercio ilegal de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, entre otros. A medida que los delincuentes perfeccionan el uso de la tecnología, es imperativo que las fuerzas del orden comprendan la web oscura. La actividad ilícita en este entorno es difícil de rastrear y vincular con un sospechoso. Entender cómo funcionan conjuntamente los mercados de la web oscura y las criptomonedas, y cómo se traducen al mundo físico, es crucial para identificar la evidencia relevante al investigar actividades delictivas.   Módulo 5 de Investigador Cripto: Análisis Forense de la Blockchain En este último curso de la serie de Investigación en Criptomonedas, examinaremos el concepto de blockchain como una tecnología dinámica y útil. La blockchain es un libro mayor público distribuido que registra las transacciones de moneda digital. Aunque cada moneda tiene su propia blockchain, el concepto y la tecnología se originan en la blockchain de Bitcoin. A pesar de que puede ser utilizada de manera beneficiosa por las fuerzas del orden y otras industrias, en manos equivocadas, puede ser explotada por empresas criminales. Los ejemplos de explotación incluyen desde la evasión de impuestos hasta la distribución de pornografía infantil, el comercio de armas ilegales y la venta de narcóticos. Este curso proporcionará una comprensión más profunda de las complejidades de la tecnología blockchain y explorará herramientas analíticas para investigar estos delitos.   Exámen de Certificación del CCI El examen final para la certificación de Investigador Cripto pondrá a prueba su conocimiento sobre una variedad de temas de los módulos 1 al 5. El examen está diseñado para evaluar sus conocimientos y habilidades en la investigación de delitos relacionados con criptomonedas.   CCIA: Módulo 6 de Investigador Cripto: Conceptos Avanzados de Criptomonedas Este curso está diseñado para estudiantes que han completado satisfactoriamente "Introducción a las Criptomonedas y Activos Digitales" y "Análisis Forense de la Blockchain", y que se sienten cómodos con las transacciones de bitcoin. El análisis avanzado de criptomonedas ampliará su comprensión del protocolo de transacción de bitcoin y cómo se relacionan las transacciones mediante el uso de métodos de clustering. Exploraremos las diversas formas en que los usuarios de criptomonedas pueden utilizar la tecnología para oscurecer sus registros de pago. Además, este curso examinará los protocolos en constante evolución que probablemente afectarán a Bitcoin, los eventos que condujeron a su desarrollo y qué protocolos la comunidad de Bitcoin está abandonando.    CCIA: Módulo 7 de Investigador Cripto: DEX y Defi Explora el mundo descentralizado de los DEX (Intercambios Descentralizados) y DeFi (Finanzas Descentralizadas), comprendiendo sus mecanismos subyacentes, posibles riesgos y métodos de investigación.   CCI-ETH: Curso Avanzado de Ethereum - CCIE Este módulo está diseñado para brindar una comprensión completa y un análisis de la red Ethereum. Se abordan aspectos como el historial de la red, el protocolo Ethereum, el estándar ERC-20, contratos inteligentes, prueba de trabajo (PoW) versus prueba de participación (PoS), los principales problemas que afectan a Ethereum y las expectativas de resolución en un futuro cercano. Además, se examina la amplia utilidad potencial de Ethereum, destacando la diferencia clave entre Ethereum y Bitcoin. Se ofrece una breve introducción sobre cómo Ethereum contribuye a DeFi (tema que se expandirá en otro módulo). Finalmente, el módulo concluye con un análisis de las técnicas de clustering en Ethereum, los exploradores de la blockchain Ethereum y una breve demostración de cómo las investigaciones de Ethereum pueden visualizarse en la plataforma de investigación QLUE™ de Blockchain Intelligence Group.   Al completar los 8 módulos y aprobar el examen final del CCI, obtendrá la prestigiosa certificación Certified Cryptocurrency Investigator (CCI). Además, el curso CCI-ETH le otorga la certificación CCIE, consolidando su experiencia en investigaciones de Ethereum. Domine las Investigaciones Cripto inscribiéndose en este Recorrido de Aprendizaje hoy y lleve sus habilidades de investigación de criptomonedas a nuevos niveles. Leer Más

Este módulo está diseñado para enseñar a la audiencia una comprensión y un análisis completos de la red Ethereum. De manera resumida, esto incluye un historial de la red, el protocolo Ehtereum, el estándar ERC-20, contratos inteligentes, prueba de trabajo (PoW) versus prueba de participación (PoS), los principales problemas que afectan a Ethereum y cómo se espera que se resuelvan en un futuro próximo. Además, este curso presentará la utilización potencialmente amplia de Ethereum, la principal diferencia que distingue a Ethereum de Bitcoin, y una breve introducción de cómo Ethereum ayuda a DeFi (ya que esto se ampliará más en otro módulo). Finalmente, el módulo concluye con un análisis de las técnicas de agrupamiento de Ethereum, la disección de los exploradores de la cadena de bloques de Ethereum y una breve demostración de cómo pueden verse las investigaciones de Ethereum en la propia plataforma de investigación Quantitative Law-Enforcement Unified Edge (QLUE™) de Blockchain Intelligence Group. Leer Más

Las criptomonedas, un sistema de pago digital que funciona fuera del sistema financiero tradicional, son una cuestión de rápido desarrollo para las instituciones financieras y de seguridad. Las transacciones en criptomonedas crean la percepción de niveles elevados de confidencialidad o pseudo anonimato. A medida que esta y otras innovaciones relacionadas continúan afianzándose en la economía, aumenta el aprovechamiento criminal de estos sistemas y métodos. Con las criptomonedas ahora firmemente arraigadas en el comercio nacional e internacional, es vital que las fuerzas del orden, las instituciones financieras y los investigadores de delitos financieros tengan una comprensión firme de lo que son, cómo funcionan y cómo se pueden usar en actividades legítimas e ilícitas. Este es el primer curso de la serie de Investigación en Criptomonedas. En cursos avanzados posteriores cubriremos otros activos digitales así como conceptos tales como DEX (Decentralized Exchanges o Exchanges Descentralizados) y Defi (Decentralized Finance o Finanzas Descentralizadas).  Leer Más

Bitcoin, la primera manifestación de criptomonedas descentralizadas, es la versión más dominante de criptomonedas para transacciones en línea. Bitcoin puede ser difícil de rastrear, por lo que es un medio popular para realizar actividades delictivas. Como fuerzas de aplicación de la ley es fundamental ser consciente de qué manera el Bitcoin y otras criptomonedas han influido en la sociedad, desde las transacciones minoristas hasta la actividad delictiva ilícita. En este curso, descubra los orígenes del Bitcoin y explore cómo los profesionales contra el lavado de dinero (AML) y los organismos de seguridad investigan la actividad delictiva relacionada con el uso de herramientas analíticas avanzadas. Leer Más

Bitcoin y otras criptomonedas se están convirtiendo rápidamente en un medio legítimo de pago e inversión en muchos países. Ofrecen un sistema relativamente rápido, económico y anónimo de realización de transacciones en comparación con los medios financieros más tradicionales. La aceptación de estas monedas digitales en el sistema financiero convencional también significa que los delincuentes ahora pueden introducir fácilmente fondos en la economía legítima con pocas posibilidades de identificación. Sin embargo, el registro de estas transacciones proporciona a las fuerzas del orden, los investigadores, los auditores y los profesionales de compliance la capacidad de rastrear e identificar las redes y los centros por los que fluye la moneda. En este curso, los estudiantes examinarán el elemento delictivo de las criptomonedas, así como la forma de identificar y rastrear las pruebas dejadas atrás. Leer Más