Entrenamiento en Investigación Cripto

Realice los 5 módulos y apruebe el examen final para obtener las credenciales de Investigador Certificado en Criptomonedas. Módulo 1: Introducción a las Criptomonedas y Activos Digitales. Módulo 2: Orígenes del Bitcoin. Módulo 3: Las Criptomonedas y el Elemento Criminal. Módulo 4: La Web Oscura. Módulo 5: Análisis Forense de la Cadena de Bloques. Examen final para la certificación CCI. Leer Más

Tome los 5 módulos y apruebe el examen final para obtener la certificación CCIA: Certified Cryptocurrency Investigator Advanced.   Módulo 6 de Investigador Cripto: Conceptos Avanzados de Criptomonedas Módulo 7 de Investigador Cripto: Dex y Defi Módulo 8 de Investigador Cripto: Curso Avanzado de Ethereum (CCI-E) Módulo 9 de Investigador Cripto: Hackeos y Exploits Módulo 10 de Investigador Cripto: Compliance y Gestión de Riesgo Examen Final para la certificación CCIA    Soporte de Entrenamiento: trainingsupport@blockchaingroup.io Leer Más

Plan de aprendizaje Domine las Investigaciones Cripto El Plan de Aprendizaje de Domine las Investigaciones Cripto del CCI ofrece un camino de aprendizaje integral y dinámico diseñado para brindarle los conocimientos esenciales y la experiencia necesaria para dominar el campo de las investigaciones cripto. Este recorrido de aprendizaje consta de 10 módulos + 2 Exámenes Finales, cada uno cuidadosamente elaborado para brindarle una comprensión completa del panorama cripto.   Módulos del CCI   Módulo 1 de Investigador Cripto: Introducción a las Criptomonedas y Activos Digitales Cubre los conceptos básicos de las monedas fiduciarias, virtuales y criptomonedas, y cómo se utilizan de manera legal e ilegal. Aprenda sobre los diferentes tipos de criptomonedas. Establece las bases para que las fuerzas del orden, las instituciones financieras y los investigadores de delitos financieros adquieran una comprensión sólida y esencial de qué es la criptomoneda, cómo funciona y cómo puede ser utilizada tanto en actividades legítimas como ilícitas.   Módulo 2 de Investigador Cripto: Orígenes del Bitcoin Explora la criptomoneda más dominante y cómo se investiga la actividad criminal relacionada. Examina quién inventó Bitcoin, las razones detrás de su creación y cómo se está utilizando. Profundiza en la minería de criptomonedas, los esquemas delictivos más comunes donde se utiliza Bitcoin, y cómo los profesionales de compliance de Anti-Lavado de Dinero (AML) y las fuerzas del orden investigan la actividad criminal relacionada utilizando herramientas analíticas avanzadas.   Módulo 3 de Investigador Cripto: Las Criptomonedas y el Elemento Criminal Visión general de la parte de Internet comúnmente utilizada por los criminales y sus operaciones delictivas. Los estudiantes aprenden sobre delitos adicionales en los que están involucradas las criptomonedas, cómo los delincuentes utilizan intercambios entre pares y consejos poco conocidos para investigaciones en el mundo real.   Módulo 4 de Investigador Cripto: La Web Oscura Revela el elemento criminal de las criptomonedas y cómo identificar y rastrear las evidencias que dejan. Los estudiantes son introducidos a conocimientos cruciales para los investigadores, como el funcionamiento conjunto de los mercados de la web oscura y las criptomonedas, y cómo se traducen al mundo físico.   Módulo 5 de Investigador Cripto: Análisis Forense de la Blockchain Los estudiantes mejoran su capacidad para identificar las tácticas investigativas adecuadas relacionadas con delitos que involucran criptomonedas y adquieren un entendimiento de cómo funcionan las blockchains y la naturaleza seudónima de las criptomonedas. Esto les permite a los investigadores analizar datos de manera eficiente y rápida para detectar actividades ilícitas y/o respaldar investigaciones y procesos penales.   Módulos CCIA   Módulo 6 de Investigador Cripto: Conceptos Avanzados de Criptomonedas Diseñado para aquellos con un entendimiento básico de las criptomonedas, este módulo cubre el análisis avanzado de transacciones de Bitcoin, métodos de clustering, técnicas de ofuscación y protocolos en evolución que afectan a Bitcoin.   Módulo 7 de Investigador Cripto: DEX y Defi Este módulo ofrece una visión fundamental de las finanzas descentralizadas (DeFi), describiendo los componentes clave, los productos funcionales y el sistema financiero descentralizado en rápida evolución.   Módulo 8 de Investigador Cripto: Curso Avanzado de Ethereum (CCI-E) Los estudiantes adquieren una comprensión integral de la red Ethereum, abarcando su historia, protocolo, contratos inteligentes, PoW vs. PoS y el papel de Ethereum en las DeFi. El módulo también incluye técnicas de clustering en Ethereum y una demostración de investigaciones en Ethereum utilizando la plataforma QLUE™ de Blockchain Intelligence Group.   Módulo 9 de Investigador Cripto: Hackeos y Exploits Este módulo aborda diversos vectores de ataque en el ámbito de las blockchains y las criptomonedas, incluyendo phishing, ingeniería social, ataques a la infraestructura y exploits de código. También se tratan las mejores prácticas para la autocustodia y el almacenamiento seguro.   Módulo 10 de Investigador Cripto: Compliance y Gestión de Riesgo Enfocado en la gestión de riesgos asociados con los activos digitales, este módulo ofrece una guía integral para comprender y mitigar riesgos en el mundo en rápida evolución de las blockchains y las criptomonedas. Leer Más

Las criptomonedas, un sistema de pago digital que funciona fuera del sistema financiero tradicional, son una cuestión de rápido desarrollo para las instituciones financieras y de seguridad. Las transacciones en criptomonedas crean la percepción de niveles elevados de confidencialidad o pseudo anonimato. A medida que esta y otras innovaciones relacionadas continúan afianzándose en la economía, aumenta el aprovechamiento criminal de estos sistemas y métodos. Con las criptomonedas ahora firmemente arraigadas en el comercio nacional e internacional, es vital que las fuerzas del orden, las instituciones financieras y los investigadores de delitos financieros tengan una comprensión firme de lo que son, cómo funcionan y cómo se pueden usar en actividades legítimas e ilícitas. Este es el primer curso de la serie de Investigación en Criptomonedas. En cursos avanzados posteriores cubriremos otros activos digitales así como conceptos tales como DEX (Decentralized Exchanges o Exchanges Descentralizados) y Defi (Decentralized Finance o Finanzas Descentralizadas).  Leer Más

A medida que el mundo evoluciona, la tecnología se ha convertido en una parte integral y crítica de nuestra vida diaria. Como resultado, los mercados bancarios y financieros deben mantenerse al ritmo de los avances tecnológicos. Con la introducción de Bitcoin en 2009, se presentó la tecnología de registro distribuido, a menudo llamada blockchain, y ha logrado una adopción global. Las transacciones se inician, procesan y reciben en muchas blockchains, lo cual es muy diferente del sistema bancario tradicional. Con la aparición de esta nueva tecnología surge la necesidad de comprender sus diferencias y, por lo tanto, gestionar los riesgos únicos asociados a ella, así como los riesgos que enfrentan las personas y empresas que participan en esta industria. Esta capacitación está diseñada para ofrecer una guía completa sobre la gestión de los riesgos asociados con los activos digitales. La guía está dividida en diez partes, cada una de las cuales cubre diferentes aspectos de los riesgos de los activos digitales. Leer Más

Bitcoin, la primera manifestación de criptomonedas descentralizadas, es la versión más dominante de criptomonedas para transacciones en línea. Bitcoin puede ser difícil de rastrear, por lo que es un medio popular para realizar actividades delictivas. Como fuerzas de aplicación de la ley es fundamental ser consciente de qué manera el Bitcoin y otras criptomonedas han influido en la sociedad, desde las transacciones minoristas hasta la actividad delictiva ilícita. En este curso, descubra los orígenes del Bitcoin y explore cómo los profesionales contra el lavado de dinero (AML) y los organismos de seguridad investigan la actividad delictiva relacionada con el uso de herramientas analíticas avanzadas. Leer Más