Presentamos el Recorrido de Aprendizaje para Investigaciones Cripto del CCI 
 

El Recorrido de Aprendizaje para Investigaciones Cripto del CCI ofrece un camino de aprendizaje integral y dinámico diseñado para brindarle los conocimientos esenciales y la experiencia necesaria para dominar el campo de las investigaciones cripto. Este recorrido de aprendizaje consta de 8 módulos + 1 Examen Final del CCI, cada uno cuidadosamente elaborado para brindarle una comprensión completa del panorama cripto.

Módulo 1 de Investigador Cripto: Introducción a las Criptomonedas y Activos Digitales
Las criptomonedas son un sistema de pago digital fuera del sistema financiero tradicional que crea desafíos para instituciones financieras y de seguridad. Las transacciones cripto generan una percepción de confidencialidad y pseudo anonimato. Con las criptomonedas arraigadas en el comercio global, aumenta el aprovechamiento criminal de estos sistemas por lo que es esencial que fuerzas del orden, instituciones financieras e investigadores comprendan su funcionamiento. Este es el primer curso de la serie de Investigación en Criptomonedas. En cursos avanzados posteriores cubriremos otros activos digitales así como conceptos tales como DEX (Exchanges Descentralizados) y Defi (Finanzas Descentralizadas).

Módulo 2 de Investigador Cripto: Orígenes del Bitcoin
Bitcoin, la primera forma de criptomoneda descentralizada, se destaca como la opción principal para transacciones en línea. Su dificultad de rastreo lo convierte en un medio popular para actividades delictivas. Es esencial que las fuerzas de aplicación de la ley comprendan cómo Bitcoin y otras criptomonedas han impactado en la sociedad, desde transacciones minoristas hasta actividades criminales. Este curso explora los orígenes de Bitcoin y examina cómo los profesionales de lucha contra de lavado de dinero (AML) y los organismos de seguridad investigan la actividad delictiva utilizando herramientas analíticas avanzadas.

Módulo 3 de Investigador Cripto: Las Criptomonedas y el Elemento Criminal
Bitcoin y otras criptomonedas están ganando rápidamente aceptación como formas legítimas de pago e inversión en muchos países. Estas ofrecen un sistema de transacciones relativamente rápido, económico y anónimo en comparación con los métodos financieros tradicionales. Aunque la integración de estas monedas digitales en el sistema financiero convencional facilita a los delincuentes introducir fondos en la economía legítima con bajo riesgo de identificación, el registro de estas transacciones brinda a las fuerzas del orden, investigadores, auditores y profesionales de compliance la capacidad de rastrear y identificar las redes y centros por los que circula la moneda. Este curso explora el aspecto delictivo de las criptomonedas y enseña a los estudiantes cómo identificar y rastrear las pruebas dejadas atrás. 

Módulo 4 de Investigador Cripto: La Web Oscura
La web oscura es un rincón de Internet del que la mayoría de la gente no tiene conocimiento. Los delincuentes encuentran utilidad en la web oscura, creando y participando en mercados que creen ser indetectables. Estos mercados suelen servir como canales para actividades ilícitas, como el comercio ilegal de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, entre otros. A medida que los delincuentes perfeccionan el uso de la tecnología, es imperativo que las fuerzas del orden comprendan la web oscura. La actividad ilícita en este entorno es difícil de rastrear y vincular con un sospechoso. Entender cómo funcionan conjuntamente los mercados de la web oscura y las criptomonedas, y cómo se traducen al mundo físico, es crucial para identificar la evidencia relevante al investigar actividades delictivas.

Módulo 5 de Investigador Cripto: Análisis Forense de la Blockchain
En este último curso de la serie de Investigación en Criptomonedas, examinaremos el concepto de blockchain como una tecnología dinámica y útil. La blockchain es un libro mayor público distribuido que registra las transacciones de moneda digital. Aunque cada moneda tiene su propia blockchain, el concepto y la tecnología se originan en la blockchain de Bitcoin. A pesar de que puede ser utilizada de manera beneficiosa por las fuerzas del orden y otras industrias, en manos equivocadas, puede ser explotada por empresas criminales. Los ejemplos de explotación incluyen desde la evasión de impuestos hasta la distribución de pornografía infantil, el comercio de armas ilegales y la venta de narcóticos. Este curso proporcionará una comprensión más profunda de las complejidades de la tecnología blockchain y explorará herramientas analíticas para investigar estos delitos.

Exámen de Certificación del CCI

El examen final para la certificación de Investigador Cripto pondrá a prueba su conocimiento sobre una variedad de temas de los módulos 1 al 5.

El examen está diseñado para evaluar sus conocimientos y habilidades en la investigación de delitos relacionados con criptomonedas.

CCIA: Módulo 6 de Investigador Cripto: Conceptos Avanzados de Criptomonedas
Este curso está diseñado para estudiantes que han completado satisfactoriamente "Introducción a las Criptomonedas y Activos Digitales" y "Análisis Forense de la Blockchain", y que se sienten cómodos con las transacciones de bitcoin. El análisis avanzado de criptomonedas ampliará su comprensión del protocolo de transacción de bitcoin y cómo se relacionan las transacciones mediante el uso de métodos de clustering. Exploraremos las diversas formas en que los usuarios de criptomonedas pueden utilizar la tecnología para oscurecer sus registros de pago. Además, este curso examinará los protocolos en constante evolución que probablemente afectarán a Bitcoin, los eventos que condujeron a su desarrollo y qué protocolos la comunidad de Bitcoin está abandonando. 

CCIA: Módulo 7 de Investigador Cripto: DEX y Defi
Explora el mundo descentralizado de los DEX (Intercambios Descentralizados) y DeFi (Finanzas Descentralizadas), comprendiendo sus mecanismos subyacentes, posibles riesgos y métodos de investigación.

CCI-ETH: Curso Avanzado de Ethereum - CCIE
Este módulo está diseñado para brindar una comprensión completa y un análisis de la red Ethereum. Se abordan aspectos como el historial de la red, el protocolo Ethereum, el estándar ERC-20, contratos inteligentes, prueba de trabajo (PoW) versus prueba de participación (PoS), los principales problemas que afectan a Ethereum y las expectativas de resolución en un futuro cercano. Además, se examina la amplia utilidad potencial de Ethereum, destacando la diferencia clave entre Ethereum y Bitcoin. Se ofrece una breve introducción sobre cómo Ethereum contribuye a DeFi (tema que se expandirá en otro módulo). Finalmente, el módulo concluye con un análisis de las técnicas de clustering en Ethereum, los exploradores de la blockchain Ethereum y una breve demostración de cómo las investigaciones de Ethereum pueden visualizarse en la plataforma de investigación QLUE™ de Blockchain Intelligence Group.

Al completar los 8 módulos y aprobar el examen final del CCI, obtendrá la prestigiosa certificación Certified Cryptocurrency Investigator (CCI). Además, el curso CCI-ETH le otorga la certificación CCIE, consolidando su experiencia en investigaciones de Ethereum.

Domine las Investigaciones Cripto inscribiéndose en este Recorrido de Aprendizaje hoy y lleve sus habilidades de investigación de criptomonedas a nuevos niveles.